إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
Categories
Business, LegalSub Categories
Finance, legalتفاصيل البرنامج التدريبي
دورة تدريبية تمكنك من كيفية تطبيق إجراءات الرقابة المناسبة لمنع وكشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان التزام المؤسسات بالقوانين واللوائح
أهداف البرنامج التدريبي
سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادراً على:
- فهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اكتشاف مؤشرات النشاطات المشبوهة.
- إنشاء نظام فعّال للرقابة والامتثال.
- التعامل مع الجهات الرقابية.
- تطوير استراتيجيات مكافحة التهرب
0
( 0 )
There are no comments yet .
